審計委員會

      108 年度審計委員會開會 4 次,獨立董事出列席情形如下:

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

獨立董事

李欽財

2

0

50

 

獨立董事

李德維

4

0

100

 

獨立董事

徐立曄

4

0

100

 

 

      審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會 決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

()證券交易法第 14 條之 5 所列事項:

108.01.1425 屆第 17 次)討論擬定本公司董事及內部人 108 年度薪資報酬政策,出席 審計委員均無意見照案通過。

108.03.1425 屆第 18 次)討論 107 年度內部控制制度聲明書、107 年度財務報表及盈餘轉增資發行新股案、修訂「取得或處分資產處理程序」「股東 會議事規則」及股務作業內部控制制度,出席審計委員均無意 見照案通過。

108.05.1325 屆第 20 次)討論修訂本公司及其子公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」,出席審計委員均無意見照案通過。

108.11.1126 屆第 2 次)討論 109 年度稽核計劃、修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」內控內稽案、108 年度委任勤業眾信會計師事務所公 費、雲林斗六市土地出售案、增購汽電廠設備一批、購買不動 產做為汽電廠煤炭廠外堆置場所,出席審計委員均無意見照案 通過。

()除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事 項:無此情形。

➢         獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:無此情形。

      審計委員會年度工作重點: 審計委員會之運作,以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選()任及獨立性與績效、公司內部控制之有效 實施、公司遵循相關法令及公司風險之管控為主要目的。

           ()    審閱財務報表

董事會造具 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤 業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘 分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。

(二 )    簽證會計師之選()任及獨立性與績效評估 監督會計師之選()任及每年評估其獨立性,其評估報告併同會計師出具之聲明書經109.3.16 審計委員會審議,並提 109.3.16 董事會通過。

()   評估內部控制系統之有效性 由本行董事會稽核室覆核各單位之內部控制制度自行查核報告,併同董事會稽核室所發現 之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為高階管理階層評估整體內部控制制度有效性及  出具內部控制制度聲明書之依據,並由審計委員會 評                   估公司內部控制系統之政策和程序。

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