➢   本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

➢   薪資報酬委員會應至少每年召開 2 次，並得視需要隨時召開會議，本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，且將所提建議提交董事會討論。

(一)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(二)董事長、副董事長及獨立董事除參考同業水準情形，亦考量董事個人表現、公司經營績效及董事會績效結果支給，並提薪酬委員會後由董事會核定。

(三)總經理及副總經理酬金依個別專業資歷及參考同業薪資標準提薪酬委員會後由董事會 核定。

➢    本屆委員任期：111 年 7 月 11 日至 114 年 6 月 15 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次（A），委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備 註
獨立董事	李德維	2	0	100
獨立董事	徐立曄	2	0	100
獨立董事	施志明	2	0	100

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理

(一)113.08.12(第 5 屆第 6 次)

1、討論本公司內部人 113 年度調薪案。

2、討論本公司新任公司治 理主管敘薪案。出席委員一致同意提交董事會討論。

(二)113.12.23(第 5 屆第 7 次)

1、討論本公司內部人 113 年度年終獎金案。

2、討論本公司董事及 內部人 114 年度薪資報酬政策。

 

113年度薪資報酬委員會進行內部績效評估情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評分結果
113年	113.01.01～113.12.31	薪資報酬委員會成員	由各薪資報酬委員會成員自行評估	共分五個面向，說明如下： 1)對公司營運之參與程度 2)功能性委員會職責認知 3)提升功能性委員會決策品質 4)功能性委員會組成及成員選任 5)內部控制	整體平均得分4.67，評定成績為優良，考核結果顯示本公司薪資報酬 委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

評估結果已提報本公司114.3.3董事會准予核備