公告本公司111年股東常會重大決議事項

1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
（投票結果：贊成1,029,526,792權/96.45%；反對982,471權/0.09%）
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表。
（投票結果：贊成1,026,900,463權/96.21%；反對582,976權/0.05%）
5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第二十七屆董事共九名，選舉結果如下：
(1)董事當選名單
   磐亞投資股份有限公司  代表人：王貴賢/1,141,099,700權
   中纖投資股份有限公司  代表人：莊銘山/1,112,274,751權
   磐亞投資股份有限公司  代表人：王貴鋒/1,004,207,835權
   磐亞投資股份有限公司  代表人：黃明雄/992,736,958權
   中纖投資股份有限公司  代表人：王皆誼/991,579,212權
   中纖投資股份有限公司  代表人：吳宏揚/991,483,133權
(2)獨立董事當選名單
   李德維/1,036,355,399權
   徐立曄/1,000,401,280權
   施志明/981,262,079權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
   （投票結果：贊成1,029,748,451權/96.47%；反對671,245權/0.06%）
7.其他應敘明事項:無