序號

2

發言日期

114/06/11

發言時間

16:59:46

發言人

吳宏揚

發言人職稱

協理

發言人電話

02-23937111

主旨

公告本公司新任期董事變動達三分之一

符合條款

第6款

事實發生日

114/06/11

說明

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:中纖投資股份有限公司代表人莊銘山

法人董事:磐亞投資股份有限公司代表人林雅琪

獨立董事:李德維

獨立董事:徐立曄

4.舊任者簡歷:

中纖投資股份有限公司代表人莊銘山-本公司副董事長

磐亞投資股份有限公司代表人林雅琪-本公司董事

李德維-本公司獨立董事

徐立曄-本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:中纖投資股份有限公司代表人李德維

法人董事:磐亞投資股份有限公司代表人徐立曄

獨立董事:鄭有為

獨立董事:張維家

6.新任者簡歷:

中纖投資股份有限公司代表人李德維-本公司獨立董事

磐亞投資股份有限公司代表人徐立曄-本公司獨立董事

鄭有為-國立中央大學產業經濟研究所專任教授

張維家-STORM伺動行銷科技總顧問暨執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

中纖投資股份有限公司/持有股數43,929,431股。

磐亞投資股份有限公司/持有股數52,393,736股。

鄭有為/持有股數0股。

張維家/持有股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無