序號

1

發言日期

114/06/11

發言時間

16:58:28

發言人

吳宏揚

發言人職稱

協理

發言人電話

02-23937111

主旨

公告本公司114年股東常會重大決議事項

符合條款

第18款

事實發生日

114/06/11

說明

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分配案。

(投票結果：贊成970,376,545權/91.92%；反對972,774權/0.09%）

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。

(投票結果：贊成970,203,638權/91.91%；反對1,075,622權/0.10%）

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表。

(投票結果：贊成969,556,847權/91.85%；反對836,693權/0.08%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董事當選名單

磐亞投資股份有限公司代表人：王貴賢/983,227,269權

中纖投資股份有限公司代表人：李德維/971,924,077權

磐亞投資股份有限公司代表人：徐立曄/969,726,767權

磐亞投資股份有限公司代表人：黃明雄/968,304,714權

中纖投資股份有限公司代表人：王皆誼/966,265,730權

中纖投資股份有限公司代表人：吳宏揚/964,715,584權

(2)獨立董事當選名單

施志明/961,756,664權

鄭有為/961,174,830權

張維家/959,677,406權

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。